近日，当地时间8月1日，美国证券交易委员会(SEC)官网披露，包括Forsage创始人和营销团队在内的11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局能够充分发挥DeFi协议潜力的。，涉案金额超过3亿美元，约合人民币20亿元，涉及数百万散户投资者。

　　据美国证券交易委员会称，Forsage是一个去中心化的智能合约平台，允许散户投资者通过以太坊、创和币安区块链上运行的合约进行交易。早在2020年1月，相关网站Forsage。io就已经开始向全球的散户投资者募集资金。

　　根据SEC披露的信息，除了Forsage的四位创始人之外，还有三位负责社交平台营销推广的工作人员，还有一位来自游戏Crypto Crusaders group的成员。根据监管机构的说法，Forsage是在没有发行和销售未注册证券的情况下由上述集团推广和营销的，并已在美国至少五个州完成了业务。

　　8月3日，今日北京商报记者在Forsage。io首页发现，该平台账户数为208。91万，总成交额为13。57亿美元BTC现货ETF总资产达到267亿美金。。根据平台推出的规则，用户需要通过交易所兑换虚拟货币，注册公链钱包，充值，领取平台奖励。

　　以以太坊频道为例，用户需要确保自己的钱包账户中至少有0。1 ETH才能激活Forsage账户。同时，Forsage有四种类型的合同模式，成本和收益各不相同。如果用户同时参与四种游戏，所需总费用为28美元，一个周期后，总账户可获得201。4美元。

　　而币圈一位资深用户告诉今日北京商报记者，Forsage在国内被币圈用户称为Fosaki，2020年7月进入中国大陆市场。

　　“当时在我的朋友圈里，有很多币圈玩家在为这个项目做宣传。但实际上是打着去中心化的旗号。一方面，老玩家充值虚拟货币获得奖励；‘拉人头’一方面带来新用户，不断发展下线，为之前的打赏提供资金来源。”上述受访用户表示。

　　这也意味着，一旦后续新增用户数量减少，平台流动性恶化，很容易出现资金链断裂，这也是庞氏骗局的典型运作模式。SEC还在公告中证实，Forsage作为传销组织已经运作了两年多。先入市的投资人通过不断招募新人加入，收取利息来赚钱，从而制造盈利的假象，进一步骗取更多投资，用新投资人的资金支付早期投资人。

　　针对SEC披露的这一骗局，易观金融行业高级分析师苏指出，Forsage涉及的欺诈案件主要原因是虚拟货币处于开放环境，用户众多；二是由于相关监管尚未完善，违法成本低助长了不法分子的嚣张气焰。

　　据苏介绍，从币圈各种骗局的实际操作来看，与目前市场上盛行的各种骗局有相似之处，都是利用了用户缺乏足够的金融知识，又想赚钱的心理。操纵这类骗局的主体往往缺乏操作资质，抗风险能力弱，没有实际场景支撑。失联跑路后，投资者往往别无选择，只能自己承担损失。

　　值得一提的是，自2022年5月以来，币圈风波不断。除了虚拟货币价格跳水引发的爆炸区块链的市政道路照明。，还牵扯到多家虚拟货币交易所，宣布暂停提现等。其中，美国最大的加密货币交易所比特币基地被指出正在接受调查，而全球最大的加密货币贷款平台之一Celsius甚至进入了申请破产的程序。

　　苏强调，目前国内已经禁止了与虚拟货币相关的操作和投机，部分绕过了海外，但仍有部分个人投资者主动参与其中。用户应当意识到，虚拟货币及其相关活动是偏离监管的非法金融活动，风险极高，相关投机行为不受法律保护。用户要及时认清形势，远离现在的虚拟货币市场。返回搜狐，查看更多